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焦佑倫 董事長
主要學歷:美國華盛頓大學企管系;曾任本公司總經理、副董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:漢友創業投資(股)公司董事長;杭州華新電力線纜有限公司、江蘇台灣名品城開發有限公司副董事長;華東科技(股)公司董事及華新麗華(股)公司所屬子公司董事/Vice President Commissioner。

焦佑慧 副董事長
主要學經歷:College of Notre Dame企管碩士;曾任本公司辦事員、秘書、財務部副理、總經理特別助理、投資事業部協理、金融事業部協理、金融投資事業部部長、重要資材管理中心暨財務投資管理中心協理、電線電纜事業群總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:南京華新有色金屬有限公司董事長﹔華貴國際有限公司、江陰華新鋼纜有限公司、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司董事;金鑫投資(股)公司總經理。

焦佑鈞 董事
主要學經歷:美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究;曾任本公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:華邦電子(股)公司、金鑫投資(股)公司、新唐科技(股)公司董事長;華新科技(股)公司、金澄建設(股)公司、聯亞科技(股)公司、松勇投資(股)公司、Baystar Holdings Ltd.、Marketplace Management Limited、Newfound Asian Corporation、Peaceful River Corporation、Pigeon Creek Holding Co.,Ltd.、Winbond Electronics Corporation America、Winbond Int’l Corporation、Landmark Group Holdings Ltd.、Nuvoton Investment Holding Ltd.董事;神達投資控股(股)公司監察人;華邦電子(股)公司執行長;Goldbond LLC 經理人;台灣水泥(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會召集人;聯強國際(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員。 

焦佑衡 董事
主要學經歷:美國金門大學企業管理碩士;曾任本公司副總經理、副董事長 。
目前兼任本公司及其他公司職務:華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司、華科采邑(股)公司、好樣本事(股)公司、瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事長;語岳(股)公司、晟成實業(股)公司、安信電商(股)公司董事。

鄭慧明 董事
主要學經歷:美國加州大學洛杉磯分校化學工程碩士、印第安那大學企管碩士;曾任宏達國際電子(股)公司財務長。
目前兼任本公司及其他公司職務:本公司總經理;達勝創業投資(股)公司、達勝壹乙創業投資(股)公司、達勝肆創業投資(股)公司、越峯電子材料(股)公司、Gogoro Inc.、睿能創意(股)董事。

馬維欣 董事
主要學經歷:清華大學人文學院哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校東方語文學系;元大證券投資信託(股)公司董事長、元大證券(股)公司董事長特別助理;瀚宇彩晶(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:和鑫光電(股)公司、信石躍馬投資(股)公司、躍馬壹號投資(股)公司、躍馬貳號投資(股)公司、瀚斯寶麗(股)公司、白石(股)公司董事長;瀚宇彩晶(股)公司、華邦電子(股)公司董事。

詹東義 董事 金鑫投資(股)公司代表人
主要學經歷:美國加州大學柏克萊分校電機工程博士、史丹佛大學管理科學碩士;BCD Semiconductor CEO。
目前兼任本公司及其他公司職務:華邦電子(股)公司總經理;華邦集成電路(蘇州)有限公司、Winbond Technology LTD 董事長;華東科技(股)公司、微安科技(股)公司、松智控股有限公司、妙網連新(股)公司、Landmark Group Holdings Ltd. 、 Winbond Electronics Corporation Japan、Peaceful River Corp. 、Winbond International Corporation 、Winbond Electronics Corporation America、Marketplace Management Limited、Pigeon Creek Holding Co., Ltd.、Newfound Asian Corp.、Baystar Holdings Lts.董事;微安科技(股)公司執行長。

陳瑞隆 獨立董事
主要學經歷:中興大學經濟系;經濟部部長;財團法人資訊工業策進會、財團法人商業發展研究院董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:力晶科技(股)公司、華聚產業共同標準推動基金會董事長;兩岸企業家峰會秘書長;力相光學(股)公司、智仁科技開發(股)公司、亞洲水泥(股)公司、瀚宇博德(股)公司、板信商業銀行(股)公司董事;中國石油化學工業開發(股)公司、台灣化學纖維(股)公司、英業達(股)公司獨立董事。

薛明玲 獨立董事
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg 大學企業管理碩士;資誠聯合會計師事務所所長、社團法人中華公司治理協會常務理事。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司、光寶科技(股)公司獨立董事。

杜金陵 獨立董事
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理;高雄捷運公司總經理、中宇環保工程(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲廠(股)公司、綠河(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;三商美邦保險代理人(股)公司、華眾國際科技(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊(股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、悠遊卡(股)公司董事;果核數位(股)公司、寶德能源科技(股)公司監察人;東友科技(股)公司、 凱崴電子(股)公司獨立董事。


董事會成員多元化落實情形
公司所訂定之公司治理實務守則已明訂董事多元化之方針。董事會成員依多元化之精神,選出除股東方外,由產業精英及財會專家共同組成之董事會,本公司亦有女性董事參與為董事會之成員。

職稱
姓 名
姓別
多元化項目
經營
管理
產業
知識
財經
法律
產業
技術
市場
行銷
採購
國際商貿
資訊
科技
綠能
環保
董事長
焦佑倫
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副董事長
焦佑慧
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董事
焦佑鈞
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董事
焦佑衡
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董事
鄭慧明
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董事
詹東義
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董事
馬維欣
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獨立董事
薛明玲
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V
 
 
 
 
 
 
獨立董事
杜金陵
V
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V
V
 
 
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獨立董事
陳翔中
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獨立董事
陳瑞隆
V
V
V
 
 
 
V
 
 

 

依本公司章程第 14 條規定,本公司設董事 9 人至 11 人含獨立董事至少 3 人。董事人數授權董事會議定。董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。

本公司依證券交易法第十四條之四規定應設置審計委員會替代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

民國 106 年改選董事、獨立董事
本公司第 17 屆董事及第 18 監察人於民國 106 年任期屆滿,經民國 106 年 5 月 26 日股東常會依公司章程第 14 條規定,選任第 18 屆董事 11 人含獨立董事 4 人。新任董事含獨立董事任期 3 年,自選任起即就任,任期自民國 106 年 5 月 26 日起至民國 109 年 5 月 25 日止。

董事、獨立董事之選舉係採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之。董事、獨立董事候選人名額及名單經本公司民國 106 年 2 月 17 日董事會審查,並通過董事會提名之候選人資格條件或專業性資格、獨立性及兼職限制,並經民國 106 年 4 月 7 日董事會決議公告提名之候選人名單及其相關資料。

提名暨選任方式
本公司依公司法第 192 條之 1 規定,於民國 106 年 3 月 2 日股東常會召開公告中載明,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式於提名受理期間向公司提出董事、獨立董事候選人名單。

民國 106 年 3 月 3 日受理董事、獨立董事候選人提名公告

內容
提名股東資格
應選名額
董事11名(含獨立董事4名)。
股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間 民國 106 年 3 月 6 日至 106 年 3 月 15 日止
提名受理處所 華新麗華股份有限公司股務室
地址:臺北市內湖區行善路398號8樓
電話:02-2790-5885
召開董事會
審查日期
預計於民國 106 年 4 月 7 日
應檢附資料 提名股東應檢附董事、獨立董事被提名人之個人資料表(內容須含姓名、身分證字號、學歷、現職、經歷)、當選願任承諾書及無公司法第 30 條規定情事之聲明書,獨立董事另附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書及兼任情形調查表等之正本,並均須由本人親自簽署;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。
其 他
1. 受理時間為提名受理期間之每日上午 8 點 30 分至下午 5 點。郵寄者請以掛號寄送,並於信封封面上加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣。
2. 於受理期間截止日後 2 日內公告被提名人名單。
3. 於董事會審查後 2 日內公告審查結果、候選人名單及被提名人未列入候選人名單之理由。


獨立董事資格條件符合情形

適任資格 陳瑞隆
先生
薛明玲
先生
杜金陵
先生
陳翔中
先生
一、應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗:
1. 商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
       
2. 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
O O    
3. 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
O O O O
二、無下列情事之一:    
1. 公司法第三十條各款情事之一。
O O O O
2. 依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
O O O O
三、應於選任前二年及任職期間,無下列情事之一: 
1. 為公司或其關係企業之受僱人。
O O O O
2. 為公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依證券交易法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
O O O O
3. 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
O O O O
4. 為 1〜3 所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
O O O O
5. 為直接持有公司已發行股份總額百分之五以法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
O O O O
6. 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
O O O O
7. 為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
O O O O
四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。
O O O O
五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事,且不少於董事席次五分之一。 O O O O

 

提名過程暨候選人資料
本公司依法訂於民國 106 年 3 月 6 日至 3 月 15 日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事含獨立董事候選人名單,董事會提名時亦同。

截至民國 106 年 3 月 15 日止,除董事會依規定於 106 年 3 月 9 日向受理處所辦理提名董事 11 人含獨立董事 4 人外,並無其他股東向受理處所洽辦提名事宜。

本公司民國 106 年 4 月 7 日董事會決議,業經民國 106 年 2 月 17 日董事會審查通過董事會提名之候選人資格條件或專業性資格、獨立性及兼職限制,獨立董事候選人亦符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法』之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制,準此,依相關規定公告為本公司提名之候選人。

選任過程與選任結果
董事、獨立董事被提名人,業經民國 106 年 5 月 26 日股東常會依『本公司董事選舉辨法』選任之。獨立董事與非獨立董事一併採記名式累積投票法進行選舉,分別計算當選名額。董事含獨立董事任期 3 年,自選任起即就任,任期自民國 106 年 5 月 26 日起至民國 109 年 5 月 25 日止。

董事會重要決議事項

會議日期 重要決議事項
2018/05/04
1. 報告本公司107年第一季財務報表。
2. 通過增資華新特殊鋼控股有限公司美金1億元。
2018/02/23
1. 通過本公司106年度營業報告。
2. 通過本公司106年度盈餘分配案,擬每股配發1元現金股利。
3. 訂民國107年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
4. 通過本公司參與寶德能源科技 (股)公司現金增資認股案,交易數量約34,027仟股,交易總金額約新臺幣3.4億元。
2017/11/03
1. 報告本公司106年前三季財務報表。
2. 通過本公司參與華邦電子(股)公司現金增資認股案,交易數量約72,521仟股,交易總金額約新台幣16億元。
2017/08/04
1. 報告本公司106年上半年財務報表。
2. 通過本公司資訊長與技術長人事任命。
2017/05/26
1. 通過本公司設置審計委員會。
2. 通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任。
2017/05/05
1. 報告本公司106年第一季財務報表。
2. 通過註銷庫藏股3萬張,減資基準日106年5月5日。
2017/02/17
1. 通過本公司105年度營業報告。
2. 通過本公司105年度盈餘分配案,每股配發0.7元現金股利。
3. 訂民國106年5月26日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
4. 通過本公司以新台幣6.93億元為上限,參與寶德能源科技股份有限公司現金增資。
2017/01/13
1.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
2. 通過辦理重要子公司華新特殊鋼控股有限公司減資退回股款美金4,400,000元。
3. 通過捐贈財團法人彩晶文教基金會,協助提倡文化教育活動及文化創意的發展。
2016/10/28
1.
報告本公司105年前三季財務報表。
2.
通過公司組織調整,董事長不兼任執行長。
3.
通過補行委任薛明玲獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。
4.
通過辦理重要子公司華新麗華控股有限公司減資退回股款美金225百萬元。
5.
通過註銷庫藏股十二萬張,減資基準日105111日。
2016/07/29
1.
報告本公司105年上半年財務報表。
2.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
3.
通過註銷庫藏股減資六萬張,減資基準日105年8月1日。
4.
為維護公司信用及股東權益,通過買回庫藏股十二萬張。
5.
通過104年度現金股利分派,除息交易日(不含息)為105/10/18;除息基準日為105/10/24;現金股利發放日訂於105/11/11。
2016/04/29
1.
報告本公司105年第一季財務報表。
2.
決議通過子公司華新(南京)置業開發有限公司興建華新城AB地塊商業綜合體(商業購物中心及辦公樓)。
3.
決議通過買回庫藏股6萬張。
2016/02/26
1.
通過本公司104年度財務報表。
2.
決議每股配發0.2元現金股利。
3.
訂民國105年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
2015/10/28
1.
報告本公司104年第三季財務報表。
2.
討論通過 "誠信經營委員會" 2015年之執行成果與2016年工作計劃。
3.
2015年企業社會責任推動成果報告。
2015/07/29
1.
報告本公司104年度上半年財務報告。
2.
配合整體財務規劃,辦理華新特殊鋼控股有限公司減資作業。
2015/06/17
通過買回庫藏股四萬張轉讓予員工。
2015/04/29         
報告本公司一○四年第一季財務報表。
2015/04/01
為充實營運資金,決議辦理華新麗華控股有限公司現金增資美金4.2億元。
2015/02/17
1.
通過本公司103年度財務報告。
2.
訂民國104年5月27日上午9點,假台北市維多麗亞酒店召開股東常會。
3.
決議不分派股利。
2015/01/14
1.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
2.
簡化投資架構,向華新麗華控股有限公司取得Walsin Lippo Industries公司股權,總計金額約4億9千8百萬元。
3.
提升資金管理效益,進行子公司間資金調度。
2014/10/29
1.
報告本公司一○三年第三季財務報表。
2.
透過新設海外控股公司及子公司-華新(中國) 投資有限公司取得杭州華新電力線纜有限公司股權,投資金額不超過RMB3.4億元。
3.
本公司擬處分華邦電子股份有限公司普通股伍仟萬股,每股出售價格不得低於9元,預計期間:103/11/01~104/04/30
 

 

董事出席董事會情形
本屆董事會任期:106年5月26日至109年5月25日,迄今已開會7次,董事出席情形如下:

資料截止日:107年06月30日
職稱 姓名 實際出席
次數
委託出席
次數
實際出席
比率(%)
董事長 焦佑倫 7 0 100
副董事長 焦佑慧 5 2 71
董事 焦佑鈞 7 0 100
董事 焦佑衡 3 1 43
董事 鄭慧明 7 0 100
董事 馬維欣 5 2 71
董事 詹東義 7 0 100
獨立董事 陳瑞隆 7 0 100
獨立董事 薛明玲 7 0 100
獨立董事 杜金陵 7 0 100
獨立董事 陳翔中 5 1 71