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依據本公司誠信經營守則第16條及第17屆第7次董事會決議,誠信經營組織及相關掌理事項如下:

委員會職責

協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。

功 能 說 明
協助董事會
定期評估諮詢情形
協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告
訂定行為標準 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南
監督與管理
規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制
規劃檢舉制度,確保執行之有效性
宣導與教育訓練 誠信政策宣導訓練之推動及協調

 

誠信經營委員會組織

 

委員會運作 

誠信經營委員會運作方式係依本公司「誠信經營守則」辦理,每季至少召開一次會議,每年向董事會報告執行情形,有關委員會運作情形,請參考本公司各年度年報。2016年度,誠信經營委員會共召開4次會議。

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理功能,保障投資人權益,本公司依據證券交易法第14條之6第1項及民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令訂定發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,於民國100年9月董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並於民國100年9月27日正式設立「薪資報酬委員會」。

委員會職責

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估本公司董事、監察人及經理人之報酬:
一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

委員會成員

薪酬委員會共有三名成員,由董事會決議委任之;第三屆薪資報酬委員會目前由三名獨立董事組成,任期自民國106年5月26日起至本公司第十八屆董事會任期屆滿之日止。

職稱 姓名 學歷 主要經歷 現職
召集人 杜金陵
(獨立董事)
美國密西西比州立大學
機械工程碩士
美國紐約大學(N.Y.U)
財務管理班研究
美國史丹佛大學高級市場
行銷班研究
中鋼業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理
高雄捷運公司總經理
中宇環保工程股份有限公司董事長
世鎧精密(股)公司獨立董事
世豐螺絲廠(股)公司、大成國際鋼鐵(股)公司、寶德能源科技(股)公司董事

 

委員 陳翔中
(獨立董事)
美國普渡大學(Purdue University)
工業工程系
三商電腦(股)公司總經理
三商電腦(股)公司董事長兼總經理
委員  薛明玲
(獨立董事)
私立東吳大學會計學碩士
美國賓州州立Bloomsburg大學企業管理碩士

 

資誠聯合會計師事務所所長
財團法人資誠教育基金會董事長
社團法人中華公司治理協會常務理事
國立台灣科技大學兼任教授
  
          
光寶科技股份有限公司獨立董事

委員會運作

薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,每年至少召開二次常會,有關委員會召開情形及每位委員的出席情況,請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。2016年度,薪酬委員會共召開4次會議。

本公司依證券交易法第十四條之四,於民國106年5月26日設立「審計委員會」,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定 本公司「審計委員會組織規程」,以資遵循。

委員會職責

審計委員會主要審議事項如下:

一、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 年度財務報告及半年度財務報告。
十一、 其他本公司或主管機關規定之重大事項。


委員會成員

依證券交易法規定,審計委員會由全體獨立董事組成。

薛明玲 獨立董事 (召集人)
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg大學企業管理碩士;曾任資誠聯合會計師事務所所長、國立臺灣科技大學兼任教授。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、光寶科技(股)公司、臺灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

陳瑞隆 獨立董事
主要學經歷:中興大學經濟系;曾任經濟部長;資策會董事長;商業研究院董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:力晶科技(股)公司、華聚產業共同標準推動基金會董事長;兩岸企業家峰會秘書長;智仁科技開發(股)公司、力相光學(股)公司、亞洲水泥(股)公司、瀚宇博多(股)公司、昱晶能源科技(股)公司、板信商業銀行(股)公司董事;中國石油化學工業開發(股)公司、臺灣化學纖維(股)公司、英業達(股)公司獨立董事。

杜金陵 獨立董事
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;曾任中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理;高雄捷運公司總經理、中宇環保工程股份有限公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲廠(股)公司、大成國際鋼鐵(股)公司、綠河(股)公司、寶德能源科技(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;曾任三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;三商美邦保險代理人(股)公司、華眾國際科技(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊(股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、果核數字(股)公司、悠遊卡(股)公司董事;寶德能源科技(股)公司監察人;凱崴電子(股)公司獨立董事。

 

委員會運作

審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議,有關本委員會召開情形及每位委員的出席情況,請參考公開資訊觀測站。

 

依據本公司第 17 屆第7次董事會決議設立企業社會責任委員會,相關掌理事項及組織架構如下:

 

委員會職責

企業社會責任委員會
為華新內部最高層級的企業社會責任組織,制定企業永續發展願景與策略,透過定期會議,檢視集團整體及各功能委員會的運作方向並督導執行成效,年度CSR成果則於次一年度向董事會呈報。
公司治理 設置公司治理委員會,負責建置有效之公司治理架構及相關道德標準與事項,以健全公司治理。
員工關係與社會關懷 設置員工關係與社會關懷委員會,負責推動與建構員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間,以及合理的報酬與福利,並研擬社會關懷政策,以主動的方式投入公益、關懷社會、企業社會責任教育,以具體、持續的行動力回饋社會。
環安衛管理 設置環安衛管理委員會負責擬定華新環境保護、安全衛生政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。
客戶服務與供應商管理 設置客戶服務與供應商管理推行委員會,負責擬定客戶服務優質化與供應商管理之政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。
綠色營運 設置綠色營運委員會,負責擬定綠色營運策略,根據企業社會責任執行情形,找出具未來價值之綠色產品與服務,包括產品設計,物料採購,生產製造,銷售及服務系統等皆以綠色為導向。
秘書室 為企業社會責任委員會下設之幕僚單位,負責蒐集與確認利害關係人需求,提交企業社會責任委員會鑑別關鍵議題,並負責編製企業社會責任報告書,以及揭露企業社會責任相關訊息與推動情形。

 

企業社會責任委員會組織

 

委員會運作

企業社會責任委員會運作方式係依本公司「企業社會責任實務守則」辦理,為公司內部企業社會責任最高組織,負責制訂企業永續發展願景與策略,檢視集團整體及各功能委員會的運作方向,並督導執行成效,年度執行成果於次年度向董事會呈報,有關委員會運作情形,請參考本公司各年度企業社會責任報告書。