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焦佑倫 董事長
主要學經歷:美國華盛頓大學企管系;曾任本公司總經理、副董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:漢友創業投資(股)公司董事長;杭州華新電力線纜有限公司、江蘇台灣名品城開發有限公司副董事長;華東科技(股)公司、金澄建設(股)公司、華新麗華控股有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司、華新(南京)置業開發有限公司、南京華新世博展覽有限公司董事;華新力寶工業公司、P.T.Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner。

焦佑慧 副董事長
主要學經歷:College of Notre Dame企管碩士;曾任華新麗華(股)公司投資 事業部協理、金融事業部協理、金融投資事業部部長、重要資材管理中心暨財務投資管理中心協理、電線電纜事業群總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:華新麗華控股有限公司、華貴國際有限公司、華新特殊鋼控股有限公司、華新特殊鋼有限公司董事;金鑫投資(股)公司總經理。

焦佑鈞 董事
主要學經歷:美國華盛頓大學電機碩士及管理學院研究;曾任本公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:華邦電子(股)公司、金鑫投資(股)公司董事長;華新麗華(股)公司、華新科技(股)公司、新唐科技(股) 公司、金澄建設(股)公司、聯亞科技(股)公司、神達投資控股(股)公司、Landmark Group Holdings Ltd.、 Peaceful River Corporation、Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation America、 Marketplace Management Limited 、 Nuvoton Investment Holding Ltd. 、 Pigeon Creek Holding Co.,Ltd.、松勇投資(股) 公司董事;華邦電子(股)公司執行長;Goldbond LLC 經理人;台灣水泥(股)公司獨立董事、審計委員會 委員及薪資報酬委員會召集人;聯強國際(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會召集人。

焦佑衡 董事
主要學經歷:美國金門大學企業管理碩士;曾任本公司副董事長 。
目前兼任本公司及其他公司職務:華新科技(股)公司、華東科技(股)公司、瀚宇博德(股)公司、精成科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、台灣精星科技(股)公司、好樣本事(股)公司、瀚宇博德科技(江陰)有限公司董事長;嘉聯益科技(股)公司、晟成實業(股)公司、語岳(股)公司、安信電商(股)公司董事。

夏立言 董事
主要學經歷:私立輔仁大學法律系畢業、國立政治大學外交研究所碩士;英國牛津大學法律研究所畢業(M.Litt);中華民國駐美國代表處政治組組長、中華民國駐加拿大代表處副代表、中華民國駐紐約辦事處處長、中華民國駐印度代表、外交部政務次長、中華民國駐印尼代表、國防部副部長、行政院大陸委員會主任委員。
目前兼任本公司及其他公司職務:富美鑫控股集團副總裁暨發言人;中央貿易開發股份有限公司Chief Representative。

馬維欣 董事
主要學經歷:清華大學人文學院哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士、美國加州大學柏克萊分校東方語文學系;元大證券投資信託(股)公司、瀚宇彩晶(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:和鑫光電(股)公司、金蘋果投資(股)公司、白石(股)公司、信石躍馬投資(股)公司董事長;瀚宇彩晶(股)公司、華邦電子(股)公司董事。。

陳沛銘 董事 金鑫投資(股)公司代表人
主要學經歷:美國底特律大學電機研究所碩士、成功大學電機工程系學士;新唐科技股份有限公司董事長、華邦電子股份有限公司DRAM產品事業群副總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:華邦電子股份有限公司總經理。

胡富雄 獨立董事
主要學經歷:台灣大學商學研究所碩士;中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源 農業處長、農委會副主委、中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心董事長、合作金庫證券(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:王道商業銀行獨立常務董事。

薛明玲 獨立董事
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg 大學企業管理碩士;資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事、國立清華大學科技管理學院兼任教授。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行 (股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

杜金陵 獨立董事
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理、高雄捷運公司總經理;中宇環保工程股份有限公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲(股)公司、綠河(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;南京三商電腦軟件開發有限公司、三商美邦保險代理人(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊 (股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、洋正投資(股)公司、悠遊卡投資控股(股)公司董事;果核數位(股)公司監察人、東友科技(股)公司獨立董事、財團法人台灣名人賽高爾夫球運動振興基金會、財團法人國策研究院文教基金會董事、社團法人中華民國警察之友總會理事、社團法人中華民國刑事偵防協會副理事長、社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會主任委員、台北市獨立董事協會理事。


董事會應具備能力及成員多元化落實情形
依本公司公司治理實務守則第21條,董事會成員組成應考量多元化,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

本公司董事會成員依多元化之精神,選出除股東方外,由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事計11人,其中獨立董事4人(占比36%),獨立董事均未有任期連續達三屆之情形。董事年齡65歲以上3人、55~64歲6人、55歲以下2人。為落實推動我國性別平等政策綱領,提高女性決策參與並健全董事會結構,本公司董事會之成員亦有女性董事2人(占比18%)。

衡諸本公司董事成員名單,其中夏立言董事出身於外交體系,具有國際視野,且對於東南亞市場狀態多有掌握,可充分協助公司進行相關投資決策;2名女性成員中,馬維欣董事擅長於科技領導、營運判斷、營運管理;焦佑慧董事擅長於營運管理、投資判斷與人力資源。本公司之獨立董事亦均具有產業知識與國際市場觀,而其中獨立董事薛明玲則擅長於財務、會計與公司治理;獨立董事胡富雄除財務金融與證券交易專業外更富有資訊科技之長才;獨立董事杜金陵則熟悉本公司不銹鋼產業及樣態,並且參與相關重要投資專案,且提供投資決策之重要意見;獨立董事陳翔中則擅長科技領導,且熟悉本公司不銹鋼產業,並提供產業相關之決策建議。

本公司注重董事成員組成之多元性,女性董事席次目標為占比超過15%,目前為占比18%,落實情形超過目標;獨立董事席次目標為依法應設置三人,本公司注重公司治理,獨立董事多設一人為四人,超過法定目標,占全體董事36%。

本公司所選出的產業菁英董事依其專業參與本公司營業相關之重大投資專案、協助本公司財務、會計及公司治理等相關業務,透過成員不同的經驗產生廣泛及專業的意見,協助公司做出有利的決定。本公司董事會成員朝向年輕化目標,未來改選董事時,平均年齡目標應降低原董事平均年齡5%。本公司未來因應公司發展策略及內外環境變化,將依以上目標持續邀約適當人選加入董事會,以強化董事會之平衡。

本公司董事專長多元化結構如下:

職稱
性別
多元化項目
經營
管理
產業
知識
財經
法律
產業
技術
市場
行銷
採購
國際商貿
資訊
科技
綠能
環保
董事長
焦佑倫
V
V
 
V
V
 
 
 
 
副董事長
焦佑慧
V
V
 
 
V
V
 
 
 
董事
焦佑鈞
V
V
 
V
 
 
 
V
 
董事
焦佑衡
V
V
 
V
 
 
 
V
 
董事
夏立言
V
V
V
 
 
 
 V
 
 
董事
陳沛銘
V
V
 
V
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V
 
董事
馬維欣
V
V
 
 
V
 
 
 
 
獨立董事
薛明玲
V
V
V
 
 
 
 
 
 
獨立董事
杜金陵
V
V
 
V
V
V
 
 
V
獨立董事
陳翔中
V
V
 
 
V
 
 
V
 
獨立董事
胡富雄
V
V
V
 
 
 
V
 
 

 

董事會及高階管理階層接班計劃
本公司董事皆遵循董事選舉辦法及多元化精神選出自股東方、產業菁英及各領域專家共同組成之董事會。董事長針對高階經理人培訓及接班計畫,不定期與董事進行溝通及意見交換並討論接班規劃。本公司於召開董事會及策略、營運會議時,除董事外亦固定邀請總經理、副總經理、事業群總經理、中心處級主管等高階主管列席會議,計畫透過高階主管參與董事會及相關會議培養決策判斷能力,培育未來可能之董事會或高階管理階層接班人選。
 

依本公司章程第 14 條規定,本公司設董事 9 人至 11 人含獨立董事至少 3 人。董事人數授權董事會議定。董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,依公司法、證券交易法等相關法令規定辦理。
本公司依證券交易法第十四條之四規定應設置審計委員會替代監察人,審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。


民國 109 年改選董事、獨立董事

本公司第18 屆董事及獨立董事於民國109年任期屆滿,經民國109年 5 月 29 日股東常會依公司章程第 14 條規定,選任第19屆董事 11 人含獨立董事 4 人。新任董事含獨立董事任期 3 年,自選任起即就任,任期自民國 109 年 5 月 29 日起至民國 112 年 5 月 28 日止。
董事、獨立董事之選舉係採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之。董事、獨立董事候選人名額、名單及資格條件或專業性資格、獨立性及兼職限制經本公司民國 109 年 2 月 27 日董事會決議通過並依法公告。


提名暨選任方式

本公司依公司法第 192 條之 1 規定,於民國 109 年 3 月 12 日股東常會召開公告中載明,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式於提名受理期間向公司提出董事、獨立董事候選人名單。


民國 109 年 3 月 12 日受理董事、獨立董事候選人提名公告 

內容
提名股東資格
應選名額
董事11名(含獨立董事4名)。
股東提名人數超過董事、獨立董事應選名額或所提名董事、獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。
提名受理期間 民國 109 年 3 月 13 日至 109 年 3 月 23 日止
提名受理處所 華新麗華股份有限公司股務聯辦室
地址:臺北市內湖區行善路398號8樓
電話:02-2790-5885
召開董事會
審查日期
預計於民國 109 年 4 月 10 日
應檢附資料 提名股東應檢附股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件正本,所提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由。被提名人應依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定應檢附之相關文件(含個人資料表、獨立董事聲明書、兼任情形調查表等)。
其 他


獨立董事資格條件符合情形

適任資格
薛明玲
先生
杜金陵
先生
陳翔中
先生
胡富雄
先生
一、應取得下列專業資格條件之一,並具備五年以上工作經驗:
1.
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
O
 
 
 
2.
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
O
 
 
 
3.
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
O
O
O
O
二、無下列情事之一:    
1.
公司法第三十條各款情事之一。
O
O
O
O
2.
依公司法第二十七條規定以政府、法人或其代表人當選。
O
O
O
O
三、應於選任前二年及任職期間,無下列情事之一: 
1.
為公司或其關係企業之受僱人。
O
O
O
O
2.
為公司或其關係企業之董事、監察人。
O
O
O
O
3.
本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
O
O
O
O
4.
為第1項之經理人或第2、3項所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
O
O
O
O
5.
直接持有公司已發行股份總數百分之五以上、持股前五名或依公司法第二十七條第一項或第二項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。
O
O
O
O
6.
公司與他公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制,為他公司之董事、監察人或受僱人。
O
O
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O
7.
公司與他公司或機構之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶,為他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人
O
O
O
O
8.
擔任下列(1)~(4)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
O
O
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O
(1).
持有公司已發行股份總數百分之二十以上,未超過百分之五十。專院校講師以上。
O
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(2).
他公司及其董事、監察人及持有股份超過股份總數百分之十之股東總計持有公司已發行股份總數百分之三十以上,且雙方曾有財務或業務上之往來紀錄。前述人員持有之股票,包括其配偶、未成年子女及利用他人名義持有者在內。
O
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(3).
公司之營業收入來自他公司及其集團公司達百分之三十以上。
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(4).
公司之主要產品原料(指占總進貨金額百分之三十以上者,且為製造產品所不可缺乏關鍵性原料)或主要商品(指占總營業收入百分之三十以上者),其數量或總進貨金額來自他公司及其集團公司達百分之五十以上。
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O
9.
為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新臺幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依本法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員,不在此限。
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四、無兼任其他公開發行公司獨立董事逾三家之情事。
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五、已依法令或章程規定設置二人以上之獨立董事,且不少於董事席次
        五分
之一。
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提名過程暨候選人資料
本公司依法訂於民國 109 年 3 月12 日至 3 月 23 日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事含獨立董事候選人名單。
截至民國 109 年 3 月 23日止,並無其他股東向受理處所洽辦提名事宜。
本公司業經民國109 年 2月 27 日董事會提名董事及獨立董事之候選人,其中獨立董事候選人已符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法』之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制,準此,依相關規定公告為本公司提名之候選人。

 

選任過程與選任結果
董事、獨立董事被提名人,業經民國 109 年 5 月 29 日股東常會依『本公司董事選舉辨法』選任之。獨立董事與非獨立董事一併採記名式累積投票法進行選舉,分別計算當選名額。董事含獨立董事任期 3 年,自選任起即就任,任期自民國 109 年 5 月 29 日起至民國 112 年 5 月 28 日止。

 

董事會重要決議事項

會議日期 重要決議事項
2020/08/04
1. 通過本公司109年上半年財務報表。
2. 通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員委任。
3. 通過本公司財務主管異動。
4. 通過註銷庫藏股減資40,000仟股,減資基準日10985日。
5. 通過本公司第25次買回庫藏股,擬於民國10985日至109104日,於集中市場買回公司股份計6,000萬股,買回價格上限為每股新台幣17.5元。
2020/05/29 通過董事長選任案。
2020/04/10
1. 通過行銷長職務異動。
2. 通過民國109年5月29日股東常會增列議案事項。
3. 通過本公司第24次買回庫藏股,擬於民國109年4月13日至109年6月12日,於集中市場買回公司股份計4,000萬股,買回價格上限為每股新台幣16.5元。
2020/02/27
1. 通過本公司108年度營業報告。
2. 通過本公司108年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利0.5元。
3. 訂民國109年5月29日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
4. 通過稽核主管異動。
5. 通過本公司以新台幣5.4億元為上限,新增取得瀚宇彩晶股份有限公司普通股股權案。
2020/01/10
1. 通過本公司設立PT Walsin Nickel Industrial Indonesia (華新鎳業公司)於印尼IMIP興建鎳生鐵廠及發電廠。
2. 通過資金貸與華新鎳業公司新台幣7,495,000仟元。
3. 通過取得Golden Harbour International Pte. Ltd.公司債美金178,500仟元。
2019/11/01
1. 報告本公司108年前三季財務報表。
2. 通過處份本公司楊梅廠區部分土地及建物予信昌電子案。
2019/06/12
1. 通過本公司總經理異動。
2. 通過本公司財務主管異動。
3. 通過本公司設置公司治理主管。
2019/05/24
1. 通過透過子公司華貴國際有限公司及華新(中國)投資有限公司出售所持有之南京華新有色金屬有限公司94.3%股權予珠海格力電器集團。
2. 通過辦理重要子公司華貴國際有限公司減資退回股款人民幣161,374,000元及辦理清算。
3. 通過辦理重要子公司華新麗華控股有限公司減資退回股款美金70,917,455元。
2019/05/06 報告本公司108年第一季財務報表。
2019/02/22
1. 通過本公司107年度營業報告。
2. 通過本公司107年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1.2元。
3. 訂民國108年5月24日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
2018/08/02
1. 報告本公司107年上半年財務報表。
2. 通過註銷庫藏股減資40,000仟股,減資基準日107年8月6日。
2018/05/04
1. 報告本公司107年第一季財務報表。
2. 通過增資華新特殊鋼控股有限公司美金1億元。
2018/02/23
1. 通過本公司106年度營業報告。
2. 通過本公司106年度盈餘分配案,擬每股配發現金股利1元。
3. 訂民國107年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
4. 通過本公司參與寶德能源科技 (股)公司現金增資認股案,交易數量約34,027仟股,交易總金額約新臺幣3.4億元。
2017/11/03
1. 報告本公司106年前三季財務報表。
2. 通過本公司參與華邦電子(股)公司現金增資認股案,交易數量約72,521仟股,交易總金額約新台幣16億元。
2017/08/04
1. 報告本公司106年上半年財務報表。
2. 通過本公司資訊長與技術長人事任命。
2017/05/26
1. 通過本公司設置審計委員會。
2. 通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員委任。
2017/05/05
1. 報告本公司106年第一季財務報表。
2. 通過註銷庫藏股30,000仟股,減資基準日106年5月5日。
2017/02/17
1. 通過本公司105年度營業報告。
2. 通過本公司105年度盈餘分配案,每股配發現金股利0.7元。
3. 訂民國106年5月26日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
4. 通過本公司以新台幣6.93億元為上限,參與寶德能源科技股份有限公司現金增資。
2017/01/13
1.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
2. 通過辦理重要子公司華新特殊鋼控股有限公司減資退回股款美金4,400,000元。
3. 通過捐贈財團法人彩晶文教基金會,協助提倡文化教育活動及文化創意的發展。
2016/10/28
1.
報告本公司105年前三季財務報表。
2.
通過公司組織調整,董事長不兼任執行長。
3.
通過補行委任薛明玲獨立董事擔任薪資報酬委員會委員。
4.
通過辦理重要子公司華新麗華控股有限公司減資退回股款美金225百萬元。
5.
通過註銷庫藏股120,000仟股,減資基準日105111日。
2016/07/29
1.
報告本公司105年上半年財務報表。
2.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
3.
通過註銷庫藏股減資60,000仟股,減資基準日105年8月1日。
4.
為維護公司信用及股東權益,通過買回庫藏股120,000仟股。
5.
通過104年度現金股利分派,除息交易日(不含息)為105/10/18;除息基準日為105/10/24;現金股利發放日訂於105/11/11。
2016/04/29
1.
報告本公司105年第一季財務報表。
2.
決議通過子公司華新(南京)置業開發有限公司興建華新城AB地塊商業綜合體(商業購物中心及辦公樓)。
3.
決議通過買回庫藏股60,000仟股。
2016/02/26
1.
通過本公司104年度財務報表。
2.
決議每股配發現金股利0.2元。
3.
訂民國105年5月25日上午9點,假台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳召開股東常會。
2015/10/28
1.
報告本公司104年第三季財務報表。
2.
討論通過 "誠信經營委員會" 2015年之執行成果與2016年工作計劃。
3.
2015年企業社會責任推動成果報告。
2015/07/29
1.
報告本公司104年度上半年財務報告。
2.
配合整體財務規劃,辦理華新特殊鋼控股有限公司減資作業。
2015/06/17
通過買回庫藏股40,000仟股轉讓予員工。
2015/04/29         
報告本公司一○四年第一季財務報表。
2015/04/01
為充實營運資金,決議辦理華新麗華控股有限公司現金增資美金4.2億元。
2015/02/17
1.
通過本公司103年度財務報告。
2.
訂民國104年5月27日上午9點,假台北市維多麗亞酒店召開股東常會。
3.
決議不分派股利。
2015/01/14
1.
通過解除本公司經理人競業禁止限制。
2.
簡化投資架構,向華新麗華控股有限公司取得Walsin Lippo Industries公司股權,總計金額約4億9千8百萬元。
3.
提升資金管理效益,進行子公司間資金調度。
2014/10/29
1.
報告本公司一○三年第三季財務報表。
2.
透過新設海外控股公司及子公司-華新(中國) 投資有限公司取得杭州華新電力線纜有限公司股權,投資金額不超過RMB3.4億元。
3.
本公司擬處分華邦電子股份有限公司普通股伍仟萬股,每股出售價格不得低於9元,預計期間:103/11/01~104/04/30
 

 

依本公司「董事會績效評估辦法」規定,本公司董事會每年應至少執行一次績效評估,董事會績效評估的執行,應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。本公司107年委任具獨立性且無業務往來之中華公司治理協會對董事會之效能進行評估, 評估期間為106年7月31日至107年7月31日,分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通與自律,以及內部控制及風險管理等8大項構面,以問卷及實地訪談方式評估董事會之運作績效。藉由專業機構之審視,透過評估委員之指導及交流,使本公司獲得專業而客觀的評估結果及建議,並已於108年1月21日向董事會報告。詳細內容請參閱本網頁下方附檔。 。

董事出席董事會情形

第18屆董事會任期:106年5月26日至109年5月25日,共計已開會22次,董事出席情形如下:

資料截止日:109年5月25日
職稱 姓名 實際出席
次數
委託出席
次數
實際出席
比率(%)
董事長 焦佑倫 22 0 100
副董事長 焦佑慧 18 4 82
董事 焦佑鈞 20 2 91
董事 焦佑衡 14 3 64
董事 鄭慧明 22 0 100
董事 馬維欣 16 6 73
董事 詹東義 20 1 91
獨立董事 陳瑞隆 18 4 82
獨立董事 薛明玲 22 0 100
獨立董事 杜金陵 22 0 100
獨立董事 陳翔中 19 2 86

 

第19屆董事會任期:109年5月29日至112年5月28日,共計已開會2次,董事出席情形如下:   

資料截止日:109年8月4日
職稱 姓名 實際出席
次數
委託出席
次數
實際出席
比率(%)
董事長 焦佑倫 2 0 100
副董事長 焦佑慧 2 0 100
董事 焦佑鈞 2 0 100
董事 焦佑衡 2 0 100
董事 夏立言 2 0 100
董事 馬維欣 2 0 100
法人董事代表 陳沛銘 2 0 100
獨立董事 薛明玲 2 0 100
獨立董事 杜金陵 2 0 100
獨立董事 陳翔中 2 0 100
獨立董事 胡富雄 2 0 100

 

董事最近年度參與涵蓋公司治理主題相關之進修情形
109年度獨立董事與會計師之溝通情形
109年度獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
108年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
107年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
106年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
108年董事會績效評估結果
107年董事會績效外部評鑑結果
107年董事會績效自評結果
106年董事會績效評估結果
108年薪資報酬委員會績效評估結果
107年薪資報酬委員會績效評估結果
108年審計委員會績效評估結果
107年審計委員會績效評估結果