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為健全公司治理及強化董事會薪酬管理功能,保障投資人權益,本公司依據證券交易法第14條之6第1項及民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令訂定發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,於民國100年9月董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並於民國100年9月27日正式設立「薪資報酬委員會」。

委員會職責
本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其薪資報酬之內容及數額。


委員會成員
薪酬委員會共有四名成員,由董事會決議委任之;第四屆薪資報酬委員會目前由四名獨立董事組成,任期自民國109年8月4日起至本公司第十九屆董事會任期屆滿之日止。

杜金陵 獨立董事(召集人)
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理、高雄捷運公司總經理;中宇環保工程股份有限公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲(股)公司、綠河(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

薛明玲 獨立董事
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg 大學企業管理碩士;資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事、國立清華大學EMBA兼任教授。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行 (股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;南京三商電腦軟件開發有限公司、三商美邦保險代理人(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊 (股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、洋正投資(股)公司、悠遊卡投資控股(股)公司董事;果核數位(股)公司監察人、東友科技(股)公司獨立董事、財團法人台灣名人賽高爾夫球運動振興基金會、財團法人國策研究院文教基金會董事、社團法人中華民國警察之友總會理事、社團法人中華民國刑事偵防協會副理事長、社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會主任委員。

胡富雄 獨立董事
主要學經歷:台灣大學商學研究所碩士;中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源 農業處長、農委會副主委、中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心董事長、合作金庫證券(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:王道商業銀行獨立常務董事。


委員會運作
薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,每年至少召開二次常會。
第3屆薪資報酬委員會任期自106年5月26日至109年5月25日,截至109年2月27日,共計已開會16次,109年度各委員出席情形如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席比率()
召集人
杜金陵
3
0
100%
委員
薛明玲
3
0
100%
委員
陳翔中
3
0
100%

第4屆薪資報酬委員會任期自109年8月4日至112年5月28日,截至109年8月4日,共計已開會1次,109年度各委員出席情形如下:

職稱
姓名
實際出席次數
委託出席次數
實際出席比率()
召集人
杜金陵
1
0
100%
委員
薛明玲
1
0
100%
委員
陳翔中
1
0
100%
委員
胡富雄
1
0
100%

詳細委員會召開及每位委員的出席情況,請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。

 

薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

本公司依證券交易法第十四條之四,於民國106年5月26日設立「審計委員會」,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定 本公司「審計委員會組織規程」,以資遵循。

 

委員會職責
審計委員會主要審議事項如下:

一、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、 其他本公司或主管機關規定之重大事項。


委員會成員
依證券交易法規定,審計委員會由全體獨立董事組成。

薛明玲 獨立董事 (召集人)
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg 大學企業管理碩士;資誠聯合會計師事務所所長、中華公司治理協會常務理事、國立清華大學EMBA兼任教授。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行 (股)公司、光寶科技(股)公司、台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

胡富雄 獨立董事
主要學經歷:台灣大學商學研究所碩士;中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源 農業處長、農委會副主委、中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心董事長、合作金庫證券(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:王道商業銀行獨立常務董事。

杜金陵 獨立董事
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理、高雄捷運公司總經理;中宇環保工程股份有限公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲(股)公司、綠河(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;南京三商電腦軟件開發有限公司、三商美邦保險代理人(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊 (股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、洋正投資(股)公司、悠遊卡投資控股(股)公司董事;果核數位(股)公司監察人、東友科技(股)公司獨立董事、財團法人台灣名人賽高爾夫球運動振興基金會、財團法人國策研究院文教基金會董事、社團法人中華民國警察之友總會理事、社團法人中華民國刑事偵防協會副理事長、社團法人中華民國警察之友總會保安警察第三總隊警友會主任委員。

 

委員會運作
審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議,有關本委員會召開情形及每位委員的出席情況,請參考公開資訊觀測站。

 

依據本公司於108年11月01日第 18 屆第17次董事會決議設立「永續發展委員會」,並於同日訂定永續發展委員會組織規程,本委員會設置委員四至七人,其中至少應有半數為獨立董事,並由委員互推一人為召集人;本屆成員六人,由董事長、副董事長及獨立董事組成,相關掌理事項及組織架構如下:

委員會職責
本委員會之職責包含設置或變更下設之各推動中心、審核各推動中心之年度計畫、監督與追蹤各推動中心之執行成果及本組織規程之修正等事項。

委員會轄下五大推動中心職責 

誠信經營

設置誠信經營推動中心,協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。誠信政策宣導訓練之推動及協調。

環安衛管理

設置環安衛管理推動中心負責擬定華新環境保護、安全衛生政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。

綠色營運

設置綠色營運推動中心,負責擬定綠色營運策略,根據企業社會責任執行情形,找出具未來價值之綠色產品與服務,包括產品設計,物料採購,生產製造,銷售及服務系統等皆以綠色為導向。

客戶服務與供應商管理推行

設置客戶服務與供應商管理推行推動中心,負責擬定客戶服務優質化與供應商管理之政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。

員工關係與社會關懷

設置員工關係與社會關懷推動中心,負責推動與建構員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間,以及合理的報酬與福利,並研擬社會關懷政策,以主動的方式投入公益、關懷社會、企業社會責任教育,以具體、持續的行動力回饋社會。

 
永續發展委員會組織


委員會成員

焦佑倫 董事長(召集人)
主要學歷:美國華盛頓大學企管系;曾任本公司總經理、副董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:漢友創業投資(股)公司董事長;杭州華新電力線纜有限公司、江蘇台灣名品城開發有限公司副董事長;華東科技(股)公司董事及華新麗華(股)公司所屬子公司董事/Vice President Commissioner。

薛明玲 獨立董事 
主要學經歷:私立東吳大學會計學碩士、美國賓州州立Bloomsburg大學企業管理碩士;曾任資誠聯合會計師事務所所長、國立臺灣科技大學兼任教授。
目前兼任本公司及其他公司職務:元大金融控股暨元大商業銀行(股)公司、光寶科技(股)公司、臺灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事。

胡富雄 獨立董事
主要學經歷:台灣大學商學研究所碩士;中央信託局常務董事、兆豐銀行董事、行政院經濟能源 農業處長、農委會副主委、中央畜產會、動物科技研究所、財團法人金融聯合徵信中心董事長、合作金庫證券(股)公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:無。

杜金陵 獨立董事
主要學經歷:美國密西西比州立大學機械工程碩士、美國紐約(N.Y.U)大學財務管理研究、美國史丹佛(Standford)大學高級市場行銷班研究;曾任中鋼駐美代表(行政院駐美採購團鋼鐵組)、業務部門副總經理、工程部門副總經理、企劃部門副總經理、執行副總經理;高雄捷運公司總經理、中宇環保工程股份有限公司董事長。
目前兼任本公司及其他公司職務:世豐螺絲廠(股)公司、大成國際鋼鐵(股)公司、綠河(股)公司、寶德能源科技(股)公司董事;大量科技(股)公司、世鎧精密(股)公司獨立董事。

陳翔中 獨立董事
主要學經歷:美國普渡大學(Purdue University)工業工程系;曾任三商電腦(股)公司總經理。
目前兼任本公司及其他公司職務:三商電腦(股)公司董事長兼總經理;三商美邦保險代理人(股)公司、華眾國際科技(股)公司、華合科技(股)公司董事長;三商投資控股(股)公司、三商資訊(股)公司、商林投資(股)公司、商宏投資(股)公司、果核數字(股)公司、悠遊卡(股)公司董事;寶德能源科技(股)公司監察人;凱崴電子(股)公司獨立董事。

委員會運作

本公司為貫徹企業永續發展理念,積極推動公司治理,強化董事會對誠信經營之管理並實踐企業社會責任,特設置永續發展委員會(以下簡稱本委員會)。本委員會運作方式係依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理,委員會每年至少召開兩次會議審理推動中心年度計畫及執行成果,並督導執行成效,年度執行成果於次年度向董事會呈報。 

109年度截至09月為止已召開一次會議,擬於12月再召開一次會議報告。

召開次數
召開日期
委員會重要決議
1
109/08/04
推選本委員會召集人;本委員會109年上半年執情形報告。
2
109/12(預計)
報告109年度執行情形及110年度執行規劃。

108年度委員會共召開兩次會議,並於109/1/10 第18屆第18次董事會向董事報告108年度之執行成成果及109年度之年度計畫。

召開次數
召開日期
委員會重要決議
1
108/11/01
推選本委員會召集人;指派本委員會秘書長;本委員會執行規劃討論。
2
108/12/31
報告108年度執行情形及109年度執行規劃。

誠信經營推動中心運作情形:
誠信經營推動中心介紹與年度執行情形

風險管理運作情形

為確保本公司之穩健經營與永續發展,依金融監督管理委員會訂頒之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」於109年2月27日董事會訂定本公司之「風險管理政策與程序辦法」以資遵循。該辦法明文由本公司之董事會、審計委員會、稽核室、總經理及總經理室、各風險管理單位、各單位及子公司共同參與推動執行相關風險管理措施。
風險管理運作情形

 各風險管理單位就其管控風險類別向董事會進行報告,109年度截至09月止報告情形如下:

報告項目
報告日期
報告內容
1
109/02/27
修訂內控聲明書
2
109/02/27
訂定風險管理政策與程序辦法
3
109/04/10
修訂衍生性金融商品交易處理辦法
4
109/08/04
修訂內控制度


利害關係人溝通情形
自108年度起,每年度定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。
108年度溝通情形於108年11月1日董事會報告,詳細內容請參閱網頁下方附檔。
108年度利害關係人溝通情形報告


內線交易落實與宣導情形
自108年度起,每年度定期將向董事、經理級以上主管進行禁止內線交易法規宣導。詳細內容請參閱網頁下方附檔。
108年度內線交易落實與宣導情形報告