功能委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理功能,保障投資人權益,本公司依據證券交易法第14條之6第1項及民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令訂定發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,於民國100年9月董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」,並於民國100年9月27日正式設立「薪資報酬委員會」。

委員會職責

本委員會以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其薪資報酬之內容及數額。

委員會成員

薪酬委員會共有四名成員,由董事會決議委任之;第四屆薪資報酬委員會目前由四名獨立董事組成,任期自民國109年8月4日起至本公司第十九屆董事會任期屆滿之日止。

委員會運作情形

薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,每年至少召開二次常會。

第3屆薪資報酬委員會任期自106年5月26日至109年5月25日,截至109年2月27日,共計已開會16次。
109年度各委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比率(%)
召集人 杜金陵 3 0 100%
委員 薛明玲 3 0 100%
委員 陳翔中 3 0 100%

第4屆薪資報酬委員會任期自109年8月4日至112年5月28日,截至110年2月19日,共計已開會4次(含籌備會)。
109年度各委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比率(%)
召集人 杜金陵 2 0 100%
委員 薛明玲 2 0 100%
委員 陳翔中 2 0 100%
委員 胡富雄 2 0 100%

110年度各委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比率(%)
召集人 杜金陵 2 0 100%
委員 薛明玲 2 0 100%
委員 陳翔中 2 0 100%
委員 胡富雄 2 0 100%

詳細委員會召開及每位委員的出席情況,請參考本公司各年度年報公開資訊觀測站

109年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
110年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果

本公司依證券交易法第十四條之四,於民國106年5月26日設立「審計委員會」,由獨立董事組成,並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條,訂定 本公司「審計委員會組織規程」,以資遵循。

委員會職責

一、 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、 內部控制制度有效性之考核。
三、 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、 涉及董事自身利害關係之事項。
五、 重大之資產或衍生性商品交易。
六、 重大資金貸與、背書或提供保證。
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、 簽證會計師之委任、解任、報酬及其獨立性及適任性之評估。
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
十一、 其他本公司或主管機關規定之重大事項。

年度工作重點

一、 議事安排(審計委員會、溝通會議)
二、 依法辦理審計委員會之會議相關事宜(會議通知、議事錄)
三、 審計委員會要求改善事項之追蹤與執行
四、 提供獨立董事所需之公司資料以協助其充分行使職權
五、 審計委員會之年度自評作業
六、 建立與修訂組織規程及相關作業辦法
七、 依法公告申報審計委員會相關事項(組織規程、運作情形)
八、 全體員工、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
九、 利害關係人建言及申訴
十、 利匯率風險管理
十一、 資訊安全
十二、 工安環保及法令遵循

委員會運作情形

審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理,每季至少召開一次會議。
第二屆各委員出席情形如下:

詳細委員會召開及3每位委員的出席情況,請參考本公司各年度年報公開資訊觀測站

110年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
109年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果

依據本公司於108年11月01日第 18 屆第17次董事會決議設立「永續發展委員會」,並於同日訂定永續發展委員會組織規程,本委員會設置委員四至七人,其中至少應有半數為獨立董事,並由委員互推一人為召集人;本屆成員六人,由董事長、副董事長及獨立董事組成,相關掌理事項及組織架構如下:

委員會職責

本委員會之職責包含設置或變更下設之各推動中心、審核各推動中心之年度計畫、監督與追蹤各推動中心之執行成果及本組織規程之修正等事項。

委員會轄下五大推動中心職責

推動中心 職責內容
誠信經營 設置誠信經營推動中心,協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。誠信政策宣導訓練之推動及協調。
環安衛管理 設置環安衛管理推動中心負責擬定華新環境保護、安全衛生政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。
綠色營運 設置綠色營運推動中心,負責擬定綠色營運策略,根據企業社會責任執行情形,找出具未來價值之綠色產品與服務,包括產品設計,物料採購,生產製造,銷售及服務系統等皆以綠色為導向。
客戶服務與供應商管理推行 設置客戶服務與供應商管理推行推動中心,負責擬定客戶服務優質化與供應商管理之政策與推行計劃,監督並回報執行績效,由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成,就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。
員工關係與社會關懷 設置員工關係與社會關懷推動中心,負責推動與建構員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間,以及合理的報酬與福利,並研擬社會關懷政策,以主動的方式投入公益、關懷社會、企業社會責任教育,以具體、持續的行動力回饋社會。

委員會組織

委員會運作情形

本公司為貫徹企業永續發展理念,積極推動公司治理,強化董事會對誠信經營之管理並實踐企業社會責任,特設置永續發展委員會(以下簡稱本委員會)。本委員會運作方式係依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理,委員會每年至少召開兩次會議審理推動中心年度計畫及執行成果,並督導執行成效,年度執行成果於次年度向董事會呈報。

109年度委員會共召開兩次會議,召開情形與各委員出席情形如下:

召開次數 召開日期 委員會重要決議
1 109/08/04 推選本委員會召集人;本委員會109年上半年執情形報告。
2 109/12/14 報告109年度執行情形及110年度執行規劃。
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比率(%)
召集人 焦佑倫 2 0 100%
委員 焦佑慧 2 0 100%
委員 薛明玲 2 0 100%
委員 杜金陵 2 0 100%
委員 陳翔中 2 0 100%
委員 胡富雄 2 0 100%

108年度委員會共召開兩次會議,並於109年1月10日第18屆第18次董事會向董事報告108年度之執行成果及109年度之年度計畫。

召開次數 召開日期 委員會重要決議
1 108/11/01 推選本委員會召集人;指派本委員會秘書長;本委員會執行規劃討論。
2 108/12/31 報告108年度執行情形及109年度執行規劃。

誠信經營推動中心運作情形

誠信經營推動中心108年執行情形於109年1月11日於董事會報告。
109年執行情形於110年1月22日報告,詳細內容請參閱附檔:誠信經營推動中心介紹與年度執行情形

利害關係人溝通情形

自108年度起,每年度定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。
109年度溝通情形於109年11月13日董事會報告,詳細內容請參閱附檔:109 年度利害關係人溝通情形報告
108年度溝通情形於108年11月1日董事會報告,詳細內容請參閱附檔:108年度利害關係人溝通情形報告

為健全本公司董事會功能及強化管理機制,並符合公司治理之願景,本公司依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」第27條第3項,以及本公司「公司治理實務守則」第27條之規定,於民國110年8月6日第19屆第10次董事會決議正式設立「提名委員會」,並於同日訂定本公司「提名委員會組織規程」。

委員會職責

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:
一、 制定董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核、提名董事及經理人候選人。
二、 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
三、 訂定並定期檢討董事進修計畫、董事及經理人之繼任計畫。
四、 審議本公司之公司治理及董事會運作相關規章之訂定及修正。
五、 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會成員

本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。
第一屆提名委員會目前由董事長及四名獨立董事組成,任期自民國110年8月6日起至本公司第十九屆董事會任期屆滿之日止。

委員會運作情形

提名委員會運作方式係依本公司「提名委員會組織規程」辦理,每年至少召開二次會議。
第1屆提名委員會任期自110年8月6日起,截至110年8月31日,共計已開會1次。
110年度召開情形與各委員出席情形如下:

召開次數 召開日期 委員會重要決議
1 110/08/06 推選第一屆提名委員會召集人及會議主席事宜。
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席比率(%)
召集人 胡富雄 1 0 100%
委員 焦佑倫 1 0 100%
委員 薛明玲 1 0 100%
委員 杜金陵 1 0 100%
委員 陳翔中 0 0 0%

召集人○
成 員●

功能委員會成員 專長 審計委員會 薪酬委員會 永續發展委員會 提名委員會
薛明玲 獨立董事 會計與公司治理
杜金陵 獨立董事 機械工程、行銷業務
陳翔中 獨立董事 工業工程、科技資訊
胡富雄 獨立董事 財務金融與科技
焦佑倫 董事長  企業經營管理
焦佑慧 副董事長 產業管理、業務採購
潘文虎 總經理  業務營運、財務會計 秘書長