功能委員會
召集人○
成 員●
為健全公司治理及強化董事會薪酬管理功能，保障投資人權益，本公司依據證券交易法第14條之6第1項及民國100年3月18日行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000009747號令訂定發佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，於民國100年9月董事會通過訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」，並於民國100年9月27日正式設立「薪資報酬委員會」。
委員會職責
本委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估標準、年度之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其薪資報酬之內容及數額。
委員會成員
薪酬委員會共有四名成員，由董事會決議委任之；第五屆薪資報酬委員會目前由四名獨立董事組成，任期自民國112年5月19日起至本公司第二十屆董事會任期屆滿之日止。
委員會運作情形
薪酬委員會運作方式係依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次常會。
第五屆各委員出席情形如下：
詳細委員會召開及每位委員的出席情況，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。
113年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
112年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
111年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
110年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
109年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果
本公司依證券交易法第十四條之四，於民國106年5月26日設立「審計委員會」，由獨立董事組成，並依公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條，訂定本公司「審計委員會組織規程」，以資遵循。
委員會職責
年度工作重點
委員會運作情形
審計委員會運作方式係依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。
第三屆各委員出席情形如下：
詳細委員會召開及每位委員的出席情況，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。
113年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
112年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
111年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
110年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
109年審計委員會依證券交易法14條之五5所列之討論事項與決議結果
依據本公司於108年11月01日第 18 屆第17次董事會決議設立「永續發展委員會」，並於同日訂定「永續發展委員會組織規程」，本委員會設置委員四至七人，其中至少應有半數為獨立董事，並由委員互推一人為召集人；本屆成員六人，相關掌理事項及組織架構如下：
委員會職責
本委員會之職責包含設置或變更下設之各推動中心、審核各推動中心之年度計畫、監督與追蹤各推動中心之執行成果及本組織規程之修正等事項。
委員會轄下五大推動中心職責
| 推動中心 | 職責內容 |
|---|---|
| 誠信經營 | 設置誠信經營推動中心，協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。誠信政策宣導訓練之推動及協調。 |
| 環安衛管理 | 設置環安衛管理推動中心負責擬定華新環境保護、安全衛生政策與推行計劃，監督並回報執行績效，由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成，就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。 |
| 綠色營運 | 設置綠色營運推動中心，負責擬定綠色營運策略，根據企業社會責任執行情形，找出具未來價值之綠色產品與服務，包括產品設計，物料採購，生產製造，銷售及服務系統等皆以綠色為導向。 |
| 客戶服務與供應商管理推行 | 設置客戶服務與供應商管理推行推動中心，負責擬定客戶服務優質化與供應商管理之政策與推行計劃，監督並回報執行績效，由跨事業單位主管及相關部門幹部所組成，就相關議題進行跨部門的整合及執行推動。 |
| 員工關係與社會關懷 | 設置員工關係與社會關懷推動中心，負責推動與建構員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間，以及合理的報酬與福利，並研擬社會關懷政策，以主動的方式投入公益、關懷社會、企業社會責任教育，以具體、持續的行動力回饋社會。 |
委員會組織
委員會運作情形
本公司為貫徹企業永續發展理念，積極推動公司治理，強化董事會對誠信經營之管理並實踐企業社會責任，特設置永續發展委員會(以下簡稱本委員會)。本委員會運作方式係依本公司「永續發展委員會組織規程」辦理，委員會每年至少召開兩次會議審理推動中心年度計畫及執行成果，並督導執行成效，年度執行成果於次年度向董事會呈報。
第3屆永續發展委員會任期自112年5月19日至115年5月18日，截至113年2月16日，共計已開會4次。
召開情形與各委員出席情形如下：
誠信經營推動中心運作情形
自108年度起，每年度定期將誠信經營推動中心執行情形於董事會報告。
112年執行情形於113年1月26日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：112年度誠信經營推動中心運作情形。
111年執行情形於112年1月10日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：111年度誠信經營推動中心運作情形。
110年執行情形於111年1月11日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：110年度誠信經營推動中心運作情形。
109年執行情形於110年1月22日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：109年誠信經營推動中心介紹與年度執行情形。
108年執行情形於109年1月11日董事會報告。
利害關係人溝通情形
自108年度起，每年度定期將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。
112年度溝通情形於112年5月5日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：112 年度利害關係人溝通情形報告。
111年度溝通情形於111年11月4日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：111 年度利害關係人溝通情形報告。
110年度溝通情形於110年11月5日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：110 年度利害關係人溝通情形報告。
109年度溝通情形於109年11月13日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：109 年度利害關係人溝通情形報告。
108年度溝通情形於108年11月1日董事會報告，詳細內容請參閱附檔：108年度利害關係人溝通情形報告。
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，並符合公司治理之願景，本公司依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同制定之「上市上櫃公司治理實務守則」第27條第3項，以及本公司「公司治理實務守則」第27條之規定，於民國110年8月6日第19屆第10次董事會決議正式設立「提名委員會」，並於同日訂定本公司「提名委員會組織規程」。
委員會職責
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、 制定董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核、提名董事及經理人候選人。
二、 建構各功能性委員會之組織架構並審議各功能性委員會組織規程之訂定及修正。
三、 訂定並定期檢討董事進修計畫、董事及經理人之繼任計畫。
四、 審議本公司之公司治理及董事會運作相關規章之訂定及修正。
五、 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
委員會成員
本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
第二屆提名委員會目前由董事長及四名獨立董事組成，任期自民國112年5月19日起至本公司第二十屆董事會任期屆滿之日止。
委員會運作情形
提名委員會運作方式係依本公司「提名委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議。
第二屆召開情形與各委員出席情形如下：
詳細委員會召開及每位委員的出席情況，請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。
113年度提名委員會之討論事由與決議結果
112年度提名委員會之討論事由與決議結果
111年度提名委員會之討論事由與決議結果
110年度提名委員會之討論事由與決議結果